Wspólne działania CBA i ABW opłaciły się, zatrzymano sześć osób zamieszanych w "pranie pieniędzy" i oszustwa podatkowe w obrocie paliwami. Na ich poczynaniach Skarb Państwa stracił wiele milionów.
"Pranie pieniędzy" i oszustwa podatkowe w obrocie paliwami, takie działania uszczupliły Skarb Państwa, o co najmniej 150 mln zł. Sześć osób zatrzymano w związku z zorganizowaną grupą przestępczą. Akcja przebiegła pomyślnie dzięki współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie.
Wśród zatrzymanych jest 44-letnia dyrektor, 39-letni dyrektor handlowy i 44-letni członek władz częstochowskiej firmy zajmującej się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. Dodatkowo ABW zatrzymało w tym samym czasie trzech właścicieli częstochowskich firm. Wszystkim po zakończeniu czynności procesowych zostały przedstawione zarzuty.
Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec. Działania zatrzymanych opierały się na "praniu pieniędzy", wystawianiu nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur. Dodatkowo zajmowali się przestępstwami karno skarbowymi polegającymi na uchylaniu się od podatku akcyzowego, VAT i opłaty paliwowej. W ujęciu pomogły czynności prowadzone przez pracowników lubelskiego wywiadu skarbowego, izby celnej z Łodzi, Katowic i Białej Podlaskiej.
Jak wykazało śledztwo zatrzymani sprowadzali z krajów Unii Europejskiej do Polski lub kupowali bezpośrednio na terenie kraju paliwa i nie płacili odpowiednich podatków. Według wstępnych szacunków ich działania uszczupliły Skarb Państwa na ok. 150 mln zł. CBA dokonało 18 przeszukań w trakcie, których zabezpieczyli dokumenty, samochód z urządzeniem do mieszania paliw i ponad 400 tys. zł w gotówce. Pobrano próbki paliw z czterech stacji benzynowych, a także zabezpieczono znajdujące się tam paliwo. Sąd aresztował zatrzymanych mężczyzn, wobec dyrektor zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.
Źródło: cba.gov.pl
Joanna Lipińska - Kaźmierska
